内部审计单位

作为公司良好公司治理（GCG）实践的一部分，公司在 1971 年正式成立时便设立了内部审计单位，并制定了相关的指导方针及/或《内部审计章程》。其宗旨是通过系统性和有序的方法，协助公司实现目标，评估和提升风险管理、控制以及公司治理的有效性。

内部审计单位根据公司《内部审计章程》所规定的职责和责任，开展以下工作：

1. 根据公司目标和风险优先级，制定并执行年度内部审计计划；

2. 审查和评估公司内部控制系统及风险管理体系的执行情况，确保其符合公司政策；

3. 对财务、会计、运营、人力资源、营销、信息技术及其他职能进行效率和有效性的测试与评估；

4. 为各级管理层提供改进建议及与审计相关的客观信息；

5. 编制审计报告，并将报告提交给总裁董事（总经理）及监事会；

6. 监控、分析并报告整改建议的落实情况；

7. 与审计委员会进行协作；

8. 制定用于评估内部审计活动质量的相关方案；

9. 根据需要开展专项检查。

内部审计由一位内部审计单位负责人领导，依据 2023 年 6 月 28 日第 012/SIG-VI/23 号任命书《关于任命内部审计单位负责人的决定》予以任命。根据该决定，自 2023 年 6 月 28 日起，内部审计单位负责人为 Ganggar Dwi Christiawan。

如需查看《内部审计章程》，请点击此处。